Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен новой статьей 8.2, определяющей порядок контроля за законностью получения денежных средств. Соответствующий Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ вступит в действие 17.03.2022 года.

При выявлении в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера информации о том, что в течение года, предшествующего году представления сведений, на счета лиц, их представляющих, супругов и их несовершеннолетних детей в банки (кредитные организации) поступили денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход семьи за отчетный период и предшествующие два года, у проверяемых лиц истребуются сведения о законности их получения. При непредоставлении таких сведений или представлении недостоверных сведений материалы направляются в органы прокуратуры РФ. Аналогичное решение принимается и в случае увольнения проверяемого лица до завершения проверки при наличии информации о поступлении на счета семьи денежных средств, превышающих их совокупный доход за три года.

Прокурорами в срок не позднее 10 рабочих дней принимается решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств.

Законом исключена возможность проведения проверки по истечении шести месяцев со дня увольнения проверяемого лица.

Законодательно закреплены права проверяемого лица давать пояснения, представлять дополнительные материалы, обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы. Ходатайство в любом случае подлежит обязательному удовлетворению.

По результатам проверки при наличии оснований прокурор обращается в суд в порядке гражданского судопроизводства с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность их получения. Обращение прокурора в суд возможно, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.